Азербайджанский ландромат - Revision history

Gladiator: /* Социально-политические последствия */

2026-07-15T23:57:27Z

Социально-политические последствия

← Older revision		Revision as of 23:57, 15 Грозника 2026
Line 19:		Line 19:

	== Социально-политические последствия ==		== Социально-политические последствия ==
			[[Файл:Zmago Jelinčič 2011 (cropped).jpg\|мини\|Словенский политик [[Елинчич, Змаго\|Змаго Елинчич]] был одним из получателей отмытых средств.]]
	{{Кратное изображение
			[[Файл:Karin Strenz 2009.jpg\|мини\|Депутат немецкого [[Бундестаг]]а [[Штренц, Карин\|Карин Штренц]] также получала незаконные выплаты из "ландромата".]]
	\| зона = right

	\| общая_ширина = 320
	\| на_ряд = 2
	\| изображение1 = Zmago Jelinčič 2011 (cropped).jpg
	\| изображение2 = Karin Strenz 2009.jpg
	\| подпись = Словенский политик [[Елинчич, Змаго\|Змаго Елинчич]] ''(слева)'' и депутат немецкого [[Бундестаг]]а [[Штренц, Карин\|Карин Штренц]] ''(справа)'' входили в число получателей отмытых средств.
	}}
	В период наиболее интенсивного вывода средств власти Азербайджана инициировали масштабные репрессии. По политически мотивированным обвинениям в тюрьмах оказались более 90 оппозиционеров, журналистов и [[Правозащитник\|правозащитников]] (среди которых [[Исмаилова, Хадиджа Ровшан кызы\|Хадиджа Исмаилова]], [[Мамедов, Анар\|Анар Мамедли]], [[Алиев, Интигам Камиль оглы\|Интигам Алиев]], Расул Джафаров, [[Юнус, Лейла Ислам кызы\|Лейла Юнус]]). В то время как независимые правозащитные организации били тревогу<ref>Nailia Bagirova, Margarita Antidze. Amnesty condemns arrest of another human rights activist in Azerbaijan. Reuters (5 августа 2014).</ref>, коррумпированные европейские политики, финансируемые из "ландромата", активно лоббировали интересы Баку на международных площадках — прежде всего в [[Парламентская ассамблея Совета Европы\|ПАСЕ]] и [[ЮНЕСКО]], подавляя критику в адрес режима.		В период наиболее интенсивного вывода средств власти Азербайджана инициировали масштабные репрессии. По политически мотивированным обвинениям в тюрьмах оказались более 90 оппозиционеров, журналистов и [[Правозащитник\|правозащитников]] (среди которых [[Исмаилова, Хадиджа Ровшан кызы\|Хадиджа Исмаилова]], [[Мамедов, Анар\|Анар Мамедли]], [[Алиев, Интигам Камиль оглы\|Интигам Алиев]], Расул Джафаров, [[Юнус, Лейла Ислам кызы\|Лейла Юнус]]). В то время как независимые правозащитные организации били тревогу<ref>Nailia Bagirova, Margarita Antidze. Amnesty condemns arrest of another human rights activist in Azerbaijan. Reuters (5 августа 2014).</ref>, коррумпированные европейские политики, финансируемые из "ландромата", активно лоббировали интересы Баку на международных площадках — прежде всего в [[Парламентская ассамблея Совета Европы\|ПАСЕ]] и [[ЮНЕСКО]], подавляя критику в адрес режима.

Gladiator: /* Примечания */

2026-07-15T23:56:44Z

Примечания

← Older revision		Revision as of 23:56, 15 Грозника 2026
Line 75:		Line 75:

	== Примечания ==		== Примечания ==
			[[Розряд:Cтатьи россейским говором]]

Gladiator: Нова сторонка: "'''Азербайджанский ландромат'''" (от {{lang-en|Azerbaijani laundromat}} "Азербайджанская прачечная") — это масштабная и сложная схема отмывания денег, организованная правящими кругами Азербайджанской Республики. О её существовании стало...

2026-07-15T23:55:38Z

Нова сторонка: "'''Азербайджанский ландромат'''" (от {{lang-en|Azerbaijani laundromat}} "Азербайджанская прачечная") — это масштабная и сложная схема отмывания денег, организованная правящими кругами Азербайджанской Республики. О её существовании стало...

Нова сторонка

"'''Азербайджанский ландромат'''" (от {{lang-en|Azerbaijani laundromat}} "Азербайджанская прачечная") — это масштабная и сложная схема [[Отмывание денег|отмывания денег]], организованная правящими кругами [[Азербайджан|Азербайджанской Республики]]. О её существовании стало известно в сентябре 2017 года благодаря расследованию [[Центр по исследованию коррупции и организованной преступности|Центра по исследованию коррупции и организованной преступности]] (OCCRP)<ref>Organized Crime and Corruption Reporting Project. The Azerbaijani Laundromat. OCCRP.</ref><ref>Luke Harding, Caelainn Barr, Dina Nagapetyants. Everything you need to know about the Azerbaijani Laundromat. The Guardian (4 сентября 2017).</ref>.

Журналисты выяснили, что в период с 2012 по 2014 год через европейские компании и банки было выведено около 2,9 млрд долларов США<ref>Azerbaijan accused of $2.9bn money-laundering scheme. Al Jazeera.</ref>. Эти колоссальные средства использовались для подкупа западных политиков, лоббирования интересов правительства и отбеливания международного имиджа Азербайджана<ref>Who Profited From The "Azerbaijani Laundromat"? RFE/RL (14 сентября 2017).</ref><ref>The Azerbaijani Laundromat: $3 Billion Azerbaijani Money Laundering and Lobbying Scheme Exposed. Armenian National Committee of America (5 сентября 2017).</ref>.

== Журналистское расследование ==
[[Файл:Copenhagen DanskeBankNewHQ2.jpg|мини|Эстонский филиал банка [[Danske Bank]] (на фото — штаб-квартира организации) играл центральную роль в переводе отмытых средств.]]

Схема была раскрыта совместными усилиями OCCRP и авторитетных мировых изданий, среди которых датская "[[Berlingske]]"<ref>Eva Jung, Michael Lund, Simon Bendtsen. Dictatorship sent billions through Denmark's biggest bank. Berlingske.dk (5 сентября 2017).</ref>, британская "[[The Guardian]]"<ref>Luke Harding, Caelainn Barr, Dina Nagapetyants. UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme. The Guardian (4 сентября 2017).</ref>, немецкая "[[Süddeutsche Zeitung]]"<ref>Hannes Munzinger, Bastian Obermayer, Pia Ratzesberger. Aserbaidschan-Connection einer CDU-Abgeordneten. Süddeutsche.de (19 сентября 2017).</ref>, французская "[[Le Monde]]", швейцарские "[[Tages-Anzeiger]]" и "[[Tribune de Genève]]", бельгийская "[[De Tijd]]", российская "[[Новая газета]]"<ref>Мария Епифанова. Зачистка в балтийской "прачечной". Новая газета (29 мая 2018).</ref>, австрийский "Dossier", венгерский "Atlatszo", словенское "[[Delo]]", румынский "[[RISE Project]]", болгарский "[[Bivol.bg|Bivol]]", эстонская "[[Äripäev]]", Чешский центр журналистских расследований и американский "[[Barron's (журнал)|Barron's]]". Итоги этой работы были опубликованы в сентябре 2017 года. В 2018 году OCCRP выпустил дополнительные материалы о том, что "ландромат" применялся для влияния на государственные органы и политику США<ref>Jonny Wrate. US Lobbying Firm Launders Azerbaijan's Reputation — And Gets "Laundromat" Cash. OCCRP.</ref>.

Массив внутренних банковских документов, охватывающий более 16 000 транзакций (2012–2014 годы), изначально попал к репортерам датской газеты "Berlingske". Анализ показал, что влиятельные лица в Азербайджане переводили огромные суммы на счета по всему миру, используя четыре [[Фиктивная компания|фиктивные компании]] (фирмы-прокладки) в Великобритании и эстонский филиал "Danske Bank"<ref>The Azerbaijani laundromat: a new money laundering machine in a familiar guise. AMLC.EU (24 апреля 2019).</ref>. Деньги шли на покупку лояльности европейских чиновников, замалчивание нарушений прав человека и создание позитивного образа азербайджанского режима за рубежом<ref>Khadija Ismayilova. Azerbaijani Laundromat shows how regime robs its people to feed itself. The Guardian (5 сентября 2017).</ref>. Это расследование вызвало крупный политический скандал в [[Дания|Дании]]: премьер-министр [[Расмуссен, Ларс Лёкке|Ларс Лёкке Расмуссен]] публично заявил, что вовлеченность датского банка вызывает у него "грусть и гнев".

== Происхождение средств ==
[[Файл:Ilham Aliyev.jpg|мини|[[Алиев, Ильхам Гейдар оглы|Ильхам Алиев]] в 2012 году.]]
Почти половина выведенных средств (около 1,45 млрд долларов) поступила со счетов в [[Международный банк Азербайджана|Международном банке Азербайджана]] (МБА), принадлежавших фиктивной компании, тесно связанной с семьёй [[Алиев, Ильхам Гейдар оглы|Алиевых]]. Ещё 8,5 млн долларов пришли напрямую от государственных структур, включая [[Министерство оборонной промышленности Азербайджана]], [[Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана]] и Особую службу государственной охраны. Часть денег поступила от приближённых к правительству компаний ("Baktelekom MMC", "Azarbaycan Metanol Kompani", "Arash Medical Production"), а также от российского государственного экспортера вооружений — корпорации "[[Рособоронэкспорт]]". Среди конечных получателей значились высокопоставленные азербайджанские чиновники и их родственники: первый вице-премьер [[Эюбов, Ягуб Абдулла оглы|Ягуб Эюбов]], сотрудник антикоррупционного ведомства [[Нагиев, Али Темур оглы|Али Нагиев]] и начальник Службы внешней разведки [[Султанов, Орхан Седьяр оглы|Орхан Султанов]].

Ключевыми звеньями схемы выступали четыре британские фирмы-прокладки: "Metastar Invest", "Hilux Services", "Polux Management" и "LCM Alliance". Формально они являлись товариществами с ограниченной ответственностью (LP), чьими партнёрами числились анонимные офшорные структуры на [[Британские Виргинские Острова|Британских Виргинских Островах]], [[Сейшельские Острова|Сейшелах]] и в [[Белиз]]е. "Danske Bank" обслуживал счета всех четырёх компаний, пропуская миллиарды через свой филиал в Эстонии без должной проверки происхождения капиталов<ref>Danish bank shamed in Azerbaijan corruption scheme. EUobserver (5 сентября 2017).</ref>.

Значительные суммы переводились на счета компаний в ОАЭ и Турции, которые ранее фигурировали в аналогичной криминальной схеме — "[[Российский ландромат|Российском ландромате]]", что указывает на глубокую связь между двумя этими системами. Обе "прачечные" использовали схожие британские юридические лица, одних и тех же регистрационных агентов и даже общие банковские счета (33 компании из азербайджанской схемы работали и в российской)<ref>Drew Sullivan and Paul Radu. What is a Laundromat? OCCRP.</ref>. Помимо этого, OCCRP выявил переводы в пользу бакинской организации "Renaissance Associates", которая оплачивала работу лоббистов в США. Те, в свою очередь, организовывали пожертвования американским конгрессменам, формирующим бюджет внешней помощи.

== Социально-политические последствия ==
{{Кратное изображение
| зона = right
| общая_ширина = 320
| на_ряд = 2
| изображение1 = Zmago Jelinčič 2011 (cropped).jpg
| изображение2 = Karin Strenz 2009.jpg
| подпись = Словенский политик [[Елинчич, Змаго|Змаго Елинчич]] ''(слева)'' и депутат немецкого [[Бундестаг]]а [[Штренц, Карин|Карин Штренц]] ''(справа)'' входили в число получателей отмытых средств.
}}
В период наиболее интенсивного вывода средств власти Азербайджана инициировали масштабные репрессии. По политически мотивированным обвинениям в тюрьмах оказались более 90 оппозиционеров, журналистов и [[Правозащитник|правозащитников]] (среди которых [[Исмаилова, Хадиджа Ровшан кызы|Хадиджа Исмаилова]], [[Мамедов, Анар|Анар Мамедли]], [[Алиев, Интигам Камиль оглы|Интигам Алиев]], Расул Джафаров, [[Юнус, Лейла Ислам кызы|Лейла Юнус]]). В то время как независимые правозащитные организации били тревогу<ref>Nailia Bagirova, Margarita Antidze. Amnesty condemns arrest of another human rights activist in Azerbaijan. Reuters (5 августа 2014).</ref>, коррумпированные европейские политики, финансируемые из "ландромата", активно лоббировали интересы Баку на международных площадках — прежде всего в [[Парламентская ассамблея Совета Европы|ПАСЕ]] и [[ЮНЕСКО]], подавляя критику в адрес режима.

Расследование 2017 года подтвердило факты, ранее опубликованные "[[Европейская инициатива стабильности|Европейской инициативой стабильности]]" о так называемой "[[Икорная дипломатия|икорной дипломатии]]". В скандале оказались замешаны наблюдатель от Европарламента [[Линтнер, Эдуард|Эдуард Линтнер]] (Германия) и члены ПАСЕ Ален Дестекс (Бельгия) и [[Волонте, Лука|Лука Волонте]] (Италия). Среди получателей незаконных платежей также числились член совета директоров ЕБРР Калин Митрев (муж экс-главы ЮНЕСКО [[Бокова, Ирина|Ирины Боковой]]), экс-кандидат в президенты Словении [[Елинчич, Змаго|Змаго Елинчич]] и член Бундестага [[Штренц, Карин|Карин Штренц]].

Часть денег уходила медиамагнатам, спортсменам, музыкантам и журналистам на создание позитивного имиджа страны<ref>Opinion: Azerbaijan's president prefers pop stars to democracy. Washington Post (10 апреля 2018).</ref>. Например, бывший журналист CNN Эккарт Загер регулярно получал выплаты за написание проправительственных статей<ref>Former CNN Employee Received $2.6 Million Through "Azerbaijani Laundromat". Asbarez.com (15 сентября 2017).</ref>. В США ключевым лоббистом Баку выступал бизнесмен Адиль Багиров. Через него организовывались визиты конгрессменов в Баку, после которых американские законодатели выступали с активной поддержкой программы военной помощи США Азербайджану<ref>Jonny Wrate. Baku's Man in America. OCCRP.</ref>.

== Реакция и уголовные дела ==

=== Азербайджан ===
Публикация материалов спровоцировала в Баку многотысячные акции протеста оппозиции. Митингующие под лозунгом "Верните украденные у народа деньги" требовали расследования коррупции в высших эшелонах власти<ref>Azerbajani Opposition Holds Anti-corruption Rally in Baku. Voice of America.</ref>.

=== Болгария ===
В сентябре 2017 года прокуратура Болгарии начала проверку в отношении представителя страны в ЕБРР Калина Митрева, на чьи счета поступило 425 000 евро. Митрев отрицал вину, утверждая, что деньги получены за легальные консультации до его перехода на работу в банк. Осенью 2018 года власти закрыли дело, заявив об отсутствии доказательств уклонения от уплаты налогов или отмывания средств<ref>Bulgaria to investigate $3bn Azerbaijan Laundromat claims. The Guardian (7 сентября 2017).</ref>.

=== Дания ===
Разоблачения "Азербайджанской" и "Российской" прачечных привели к [[Скандал с отмыванием денег в Danske Bank|крупнейшему в истории Европы скандалу с отмыванием денег]] вокруг "Danske Bank". В сентябре 2018 года генеральный директор банка Томас Борген ушел в отставку<ref>Adam Clark. Danske Bank CEO resigns over internal probe. MarketWatch (19 сентября 2018).</ref>. В мае 2019 года ему и ряду других топ-менеджеров были предъявлены обвинения в халатности. На фоне скандала [[Фолькетинг|парламент Дании]] радикально ужесточил законы о борьбе с отмыванием денег, увеличив штрафные санкции в восемь раз.

=== Эстония ===
В декабре 2018 года эстонские власти арестовали 10 бывших сотрудников таллинского филиала "Danske Bank"<ref>Richard Milne. Estonia arrests 10 former employees of embattled Danske Bank. Financial Times (19 декабря 2018).</ref>. Под давлением регуляторов в 2019 году банк был вынужден полностью закрыть свое представительство в Эстонии<ref>Estonia orders Danske Bank branch to shut. BBC News (19 февраля 2019).</ref>.

=== Совет Европы ===
В начале 2017 года Бюро ПАСЕ учредило независимую комиссию для расследования масштабной коррупции. Финальный доклад, представленный в апреле 2018 года, подтвердил "серьезные подозрения в коррупционном поведении" ряда депутатов<ref>REPORT of the Independent Investigation Body on the allegations of corruption within the Parliamentary Assembly. PACE (15 апреля 2018).</ref>. Четверо действующих парламентариев подверглись санкциям, а 14 бывших членов ПАСЕ, уличенных в получении взяток от правительства Азербайджана, были пожизненно лишены права посещать здания Совета Европы<ref>Council of Europe expels 14 members accused of corruption in Azerbaijan case. EU-OCS.</ref>.

=== Германия ===
В 2018 году ПАСЕ пожизненно отстранила депутата [[Бундестаг]]а Карин Штренц и экс-депутата Эдуарда Линтнера. В январе 2020 года немецкая прокуратура возбудила против них уголовное дело. С Штренц была снята неприкосновенность, в её квартирах прошли обыски. В марте 2021 года Штренц потеряла сознание на борту самолета и скоропостижно скончалась<ref>Pat Flynn. German politician dies after flight diverted to Shannon. The Clare Herald (21 марта 2021).</ref>.
Коррупционное расследование также затронуло депутата от ХДС Акселя Фишера. В январе 2024 года Фишеру и Линтнеру были официально предъявлены обвинения во взяточничестве<ref>Germany Indicts Two Ex-MPs for Bribery. OCCRP.</ref>. В июле 2025 года суд признал Эдуарда Линтнера виновным в систематическом подкупе должностных лиц в интересах Баку и приговорил его к 9 месяцам лишения свободы условно. Вдовца Карин Штренц обязали вернуть незаконно полученные 111 000 евро<ref>James Dowsett. German Ex-MP Convicted in Azerbaijan Bribery Scandal. OCCRP (30 июля 2025).</ref>. Судебные разбирательства подтвердили, что подкуп политиков носил организованный характер. В январе 2026 года Аксель Фишер был признан виновным и приговорен к полутора годам лишения свободы условно с запретом на участие в выборах в течение двух лет<ref>Former German MP Gets Suspended Sentence for Azerbaijani Bribes. OCCRP (30 января 2026).</ref>.

=== Венгрия ===
Следствие зафиксировало переводы на сумму более 9 млн долларов на счета в будапештском "MKB Bank" в 2012 году. Эти операции подозрительным образом совпали по времени с визитом премьер-министра [[Орбан, Виктор|Виктора Орбана]] в Баку и экстрадицией в Азербайджан осуждённого в Венгрии офицера [[Сафаров, Рамиль Сахиб оглы|Рамиля Сафарова]]<ref>Hungarian businessman connected to the Azerbaijani Laundromat makes a fortune in the ventilator business. Atlatszo (5 ноября 2020).</ref>. Министр иностранных дел Венгрии [[Сийярто, Петер|Петер Сийярто]] решительно отверг любые подозрения в том, что правительственные решения были продиктованы этими финансовыми операциями<ref>Benjamin Novak. Azeri slush fund reportedly tied to deposits in MKB account around the time of Safarov extradition. The Budapest Beacon (6 сентября 2017).</ref>.

=== Италия ===
Прокуратура Милана выдвинула обвинения в коррупции экс-главе фракции Европейской народной партии в ПАСЕ [[Волонте, Лука|Луке Волонте]]. По версии следствия, он получил 2,39 млн евро за лоббистскую поддержку азербайджанских чиновников в Совете Европы. В январе 2021 года итальянский суд приговорил Волонте к четырем годам тюремного заключения<ref>Zdravko Ljubas. Italian Court Sentences Former Council of Europe MP for Bribery. OCCRP.</ref>.

=== Люксембург ===
В мае 2024 года президент Нотариальной палаты Люксембурга Мартин Шеффер признала вину и была оштрафована на 70 000 евро за игнорирование признаков отмывания денег со стороны азербайджанских структур, функционировавших под прикрытием культурной ассоциации<ref>Failings in money laundering battle: President of the Luxembourg Chamber of Notaries fined €70,000 following guilty plea. RTL.lu (31 мая 2024).</ref>.

=== Швеция ===
В марте 2019 года генеральный директор банка "[[Swedbank]]" Биргитте Боннесен была уволена на фоне подозрений в сокрытии махинаций. В январе 2022 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции обвинило её в тяжком мошенничестве и содействии "российскому" и "азербайджанскому" ландроматам<ref>Swedbank's CEO Fired as Money Laundering Scandal Grows. OCCRP.</ref>.

=== Великобритания ===
Широкое использование британских партнерств (LP/LLP) в теневых схемах вызвало резкую критику регуляторов. В конце 2018 года британское правительство приняло новые меры по борьбе с отмыванием денег через подобные компании<ref>New measures to tackle international money laundering. GOV.UK.</ref>. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заморозило ряд банковских счетов, связанных с ландроматом.
Лондонский юрист Халид Шариф был крупно оштрафован за то, что без должных проверок помогал дочерям президента Азербайджана ([[Алиева, Лейла Ильхам кызы|Лейле]] и Арзу) пытаться купить элитную недвижимость в Лондоне за 59,5 млн фунтов стерлингов<ref>Azerbaijan leader's daughters tried to buy £60m London home with offshore funds. The Guardian (21 декабря 2018).</ref>. Позднее родственники Алиевых добровольно уступили NCA 4 млн фунтов стерлингов, признанных подозрительными.
В 2022 году власти конфисковали 5,6 млн фунтов стерлингов со счетов семьи азербайджанского политика Джаваншира Фейзиева, а в феврале 2024 года заморозили 22 лондонских объекта недвижимости, принадлежавших его супруге, по подозрению в их приобретении на криминальные доходы<ref>UK Freezes Azerbaijani Lawmaker's £39m Properties. OCCRP (23 февраля 2024).</ref>.

=== США ===
В мае 2024 года влиятельному американскому конгрессмену [[Куэльяр, Генри|Генри Куэльяру]] и его жене Имельде были предъявлены обвинения в отмывании денег и взяточничестве<ref>Democratic US Rep. Henry Cuellar of Texas and his wife are indicted over ties to Azerbaijan. AP News (3 мая 2024).</ref>. Согласно следствию, супруги провели через подставные фирмы около 600 000 долларов взяток, полученных от Азербайджана и мексиканского банка. Взамен конгрессмен обязался продвигать выгодные для Баку законы и выступать с проазербайджанскими речами в Палате представителей<ref>Justin Miller, Lise Olsen. "You are the best El Jefe!": Henry Cuellar's Alleged Brazen Foreign Bribery Schemes. The Texas Observer (10 мая 2024).</ref>. По делу также проходят двое политконсультантов и представительница компании "[[SOCAR]]", признавшие свою вину в незаконной деятельности.

== Примечания ==