Азербайджанский ландромат

С Сибирьска википедья
Айдать на коробушку Айдать на сыскальник

"Азербайджанский ландромат" (от агл. Azerbaijani laundromat "Азербайджанская прачечная") — это масштабная и сложная схема отмывания денег, организованная правящими кругами Азербайджанской Республики. О её существовании стало известно в сентябре 2017 года благодаря расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)[1][2].

Журналисты выяснили, что в период с 2012 по 2014 год через европейские компании и банки было выведено около 2,9 млрд долларов США[3]. Эти колоссальные средства использовались для подкупа западных политиков, лоббирования интересов правительства и отбеливания международного имиджа Азербайджана[4][5].

Журналистское расследование

Эстонский филиал банка Danske Bank (на фото — штаб-квартира организации) играл центральную роль в переводе отмытых средств.

Схема была раскрыта совместными усилиями OCCRP и авторитетных мировых изданий, среди которых датская "Berlingske"[6], британская "The Guardian"[7], немецкая "Süddeutsche Zeitung"[8], французская "Le Monde", швейцарские "Tages-Anzeiger" и "Tribune de Genève", бельгийская "De Tijd", российская "Новая газета"[9], австрийский "Dossier", венгерский "Atlatszo", словенское "Delo", румынский "RISE Project", болгарский "Bivol", эстонская "Äripäev", Чешский центр журналистских расследований и американский "Barron's". Итоги этой работы были опубликованы в сентябре 2017 года. В 2018 году OCCRP выпустил дополнительные материалы о том, что "ландромат" применялся для влияния на государственные органы и политику США[10].

Массив внутренних банковских документов, охватывающий более 16 000 транзакций (2012–2014 годы), изначально попал к репортерам датской газеты "Berlingske". Анализ показал, что влиятельные лица в Азербайджане переводили огромные суммы на счета по всему миру, используя четыре фиктивные компании (фирмы-прокладки) в Великобритании и эстонский филиал "Danske Bank"[11]. Деньги шли на покупку лояльности европейских чиновников, замалчивание нарушений прав человека и создание позитивного образа азербайджанского режима за рубежом[12]. Это расследование вызвало крупный политический скандал в Дании: премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен публично заявил, что вовлеченность датского банка вызывает у него "грусть и гнев".

Происхождение средств

Ильхам Алиев в 2012 году.

Почти половина выведенных средств (около 1,45 млрд долларов) поступила со счетов в Международном банке Азербайджана (МБА), принадлежавших фиктивной компании, тесно связанной с семьёй Алиевых. Ещё 8,5 млн долларов пришли напрямую от государственных структур, включая Министерство оборонной промышленности Азербайджана, Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Особую службу государственной охраны. Часть денег поступила от приближённых к правительству компаний ("Baktelekom MMC", "Azarbaycan Metanol Kompani", "Arash Medical Production"), а также от российского государственного экспортера вооружений — корпорации "Рособоронэкспорт". Среди конечных получателей значились высокопоставленные азербайджанские чиновники и их родственники: первый вице-премьер Ягуб Эюбов, сотрудник антикоррупционного ведомства Али Нагиев и начальник Службы внешней разведки Орхан Султанов.

Ключевыми звеньями схемы выступали четыре британские фирмы-прокладки: "Metastar Invest", "Hilux Services", "Polux Management" и "LCM Alliance". Формально они являлись товариществами с ограниченной ответственностью (LP), чьими партнёрами числились анонимные офшорные структуры на Британских Виргинских Островах, Сейшелах и в Белизе. "Danske Bank" обслуживал счета всех четырёх компаний, пропуская миллиарды через свой филиал в Эстонии без должной проверки происхождения капиталов[13].

Значительные суммы переводились на счета компаний в ОАЭ и Турции, которые ранее фигурировали в аналогичной криминальной схеме — "Российском ландромате", что указывает на глубокую связь между двумя этими системами. Обе "прачечные" использовали схожие британские юридические лица, одних и тех же регистрационных агентов и даже общие банковские счета (33 компании из азербайджанской схемы работали и в российской)[14]. Помимо этого, OCCRP выявил переводы в пользу бакинской организации "Renaissance Associates", которая оплачивала работу лоббистов в США. Те, в свою очередь, организовывали пожертвования американским конгрессменам, формирующим бюджет внешней помощи.

Социально-политические последствия

Словенский политик Змаго Елинчич был одним из получателей отмытых средств.
Депутат немецкого Бундестага Карин Штренц также получала незаконные выплаты из "ландромата".

В период наиболее интенсивного вывода средств власти Азербайджана инициировали масштабные репрессии. По политически мотивированным обвинениям в тюрьмах оказались более 90 оппозиционеров, журналистов и правозащитников (среди которых Хадиджа Исмаилова, Анар Мамедли, Интигам Алиев, Расул Джафаров, Лейла Юнус). В то время как независимые правозащитные организации били тревогу[15], коррумпированные европейские политики, финансируемые из "ландромата", активно лоббировали интересы Баку на международных площадках — прежде всего в ПАСЕ и ЮНЕСКО, подавляя критику в адрес режима.

Расследование 2017 года подтвердило факты, ранее опубликованные "Европейской инициативой стабильности" о так называемой "икорной дипломатии". В скандале оказались замешаны наблюдатель от Европарламента Эдуард Линтнер (Германия) и члены ПАСЕ Ален Дестекс (Бельгия) и Лука Волонте (Италия). Среди получателей незаконных платежей также числились член совета директоров ЕБРР Калин Митрев (муж экс-главы ЮНЕСКО Ирины Боковой), экс-кандидат в президенты Словении Змаго Елинчич и член Бундестага Карин Штренц.

Часть денег уходила медиамагнатам, спортсменам, музыкантам и журналистам на создание позитивного имиджа страны[16]. Например, бывший журналист CNN Эккарт Загер регулярно получал выплаты за написание проправительственных статей[17]. В США ключевым лоббистом Баку выступал бизнесмен Адиль Багиров. Через него организовывались визиты конгрессменов в Баку, после которых американские законодатели выступали с активной поддержкой программы военной помощи США Азербайджану[18].

Реакция и уголовные дела

Азербайджан

Публикация материалов спровоцировала в Баку многотысячные акции протеста оппозиции. Митингующие под лозунгом "Верните украденные у народа деньги" требовали расследования коррупции в высших эшелонах власти[19].

Болгария

В сентябре 2017 года прокуратура Болгарии начала проверку в отношении представителя страны в ЕБРР Калина Митрева, на чьи счета поступило 425 000 евро. Митрев отрицал вину, утверждая, что деньги получены за легальные консультации до его перехода на работу в банк. Осенью 2018 года власти закрыли дело, заявив об отсутствии доказательств уклонения от уплаты налогов или отмывания средств[20].

Дания

Разоблачения "Азербайджанской" и "Российской" прачечных привели к крупнейшему в истории Европы скандалу с отмыванием денег вокруг "Danske Bank". В сентябре 2018 года генеральный директор банка Томас Борген ушел в отставку[21]. В мае 2019 года ему и ряду других топ-менеджеров были предъявлены обвинения в халатности. На фоне скандала парламент Дании радикально ужесточил законы о борьбе с отмыванием денег, увеличив штрафные санкции в восемь раз.

Эстония

В декабре 2018 года эстонские власти арестовали 10 бывших сотрудников таллинского филиала "Danske Bank"[22]. Под давлением регуляторов в 2019 году банк был вынужден полностью закрыть свое представительство в Эстонии[23].

Совет Европы

В начале 2017 года Бюро ПАСЕ учредило независимую комиссию для расследования масштабной коррупции. Финальный доклад, представленный в апреле 2018 года, подтвердил "серьезные подозрения в коррупционном поведении" ряда депутатов[24]. Четверо действующих парламентариев подверглись санкциям, а 14 бывших членов ПАСЕ, уличенных в получении взяток от правительства Азербайджана, были пожизненно лишены права посещать здания Совета Европы[25].

Германия

В 2018 году ПАСЕ пожизненно отстранила депутата Бундестага Карин Штренц и экс-депутата Эдуарда Линтнера. В январе 2020 года немецкая прокуратура возбудила против них уголовное дело. С Штренц была снята неприкосновенность, в её квартирах прошли обыски. В марте 2021 года Штренц потеряла сознание на борту самолета и скоропостижно скончалась[26]. Коррупционное расследование также затронуло депутата от ХДС Акселя Фишера. В январе 2024 года Фишеру и Линтнеру были официально предъявлены обвинения во взяточничестве[27]. В июле 2025 года суд признал Эдуарда Линтнера виновным в систематическом подкупе должностных лиц в интересах Баку и приговорил его к 9 месяцам лишения свободы условно. Вдовца Карин Штренц обязали вернуть незаконно полученные 111 000 евро[28]. Судебные разбирательства подтвердили, что подкуп политиков носил организованный характер. В январе 2026 года Аксель Фишер был признан виновным и приговорен к полутора годам лишения свободы условно с запретом на участие в выборах в течение двух лет[29].

Венгрия

Следствие зафиксировало переводы на сумму более 9 млн долларов на счета в будапештском "MKB Bank" в 2012 году. Эти операции подозрительным образом совпали по времени с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Баку и экстрадицией в Азербайджан осуждённого в Венгрии офицера Рамиля Сафарова[30]. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто решительно отверг любые подозрения в том, что правительственные решения были продиктованы этими финансовыми операциями[31].

Италия

Прокуратура Милана выдвинула обвинения в коррупции экс-главе фракции Европейской народной партии в ПАСЕ Луке Волонте. По версии следствия, он получил 2,39 млн евро за лоббистскую поддержку азербайджанских чиновников в Совете Европы. В январе 2021 года итальянский суд приговорил Волонте к четырем годам тюремного заключения[32].

Люксембург

В мае 2024 года президент Нотариальной палаты Люксембурга Мартин Шеффер признала вину и была оштрафована на 70 000 евро за игнорирование признаков отмывания денег со стороны азербайджанских структур, функционировавших под прикрытием культурной ассоциации[33].

Швеция

В марте 2019 года генеральный директор банка "Swedbank" Биргитте Боннесен была уволена на фоне подозрений в сокрытии махинаций. В январе 2022 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции обвинило её в тяжком мошенничестве и содействии "российскому" и "азербайджанскому" ландроматам[34].

Великобритания

Широкое использование британских партнерств (LP/LLP) в теневых схемах вызвало резкую критику регуляторов. В конце 2018 года британское правительство приняло новые меры по борьбе с отмыванием денег через подобные компании[35]. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заморозило ряд банковских счетов, связанных с ландроматом. Лондонский юрист Халид Шариф был крупно оштрафован за то, что без должных проверок помогал дочерям президента Азербайджана (Лейле и Арзу) пытаться купить элитную недвижимость в Лондоне за 59,5 млн фунтов стерлингов[36]. Позднее родственники Алиевых добровольно уступили NCA 4 млн фунтов стерлингов, признанных подозрительными. В 2022 году власти конфисковали 5,6 млн фунтов стерлингов со счетов семьи азербайджанского политика Джаваншира Фейзиева, а в феврале 2024 года заморозили 22 лондонских объекта недвижимости, принадлежавших его супруге, по подозрению в их приобретении на криминальные доходы[37].

США

В мае 2024 года влиятельному американскому конгрессмену Генри Куэльяру и его жене Имельде были предъявлены обвинения в отмывании денег и взяточничестве[38]. Согласно следствию, супруги провели через подставные фирмы около 600 000 долларов взяток, полученных от Азербайджана и мексиканского банка. Взамен конгрессмен обязался продвигать выгодные для Баку законы и выступать с проазербайджанскими речами в Палате представителей[39]. По делу также проходят двое политконсультантов и представительница компании "SOCAR", признавшие свою вину в незаконной деятельности.

Примечания

  1. ↑ Organized Crime and Corruption Reporting Project. The Azerbaijani Laundromat. OCCRP.
  2. ↑ Luke Harding, Caelainn Barr, Dina Nagapetyants. Everything you need to know about the Azerbaijani Laundromat. The Guardian (4 сентября 2017).
  3. ↑ Azerbaijan accused of $2.9bn money-laundering scheme. Al Jazeera.
  4. ↑ Who Profited From The "Azerbaijani Laundromat"? RFE/RL (14 сентября 2017).
  5. ↑ The Azerbaijani Laundromat: $3 Billion Azerbaijani Money Laundering and Lobbying Scheme Exposed. Armenian National Committee of America (5 сентября 2017).
  6. ↑ Eva Jung, Michael Lund, Simon Bendtsen. Dictatorship sent billions through Denmark's biggest bank. Berlingske.dk (5 сентября 2017).
  7. ↑ Luke Harding, Caelainn Barr, Dina Nagapetyants. UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme. The Guardian (4 сентября 2017).
  8. ↑ Hannes Munzinger, Bastian Obermayer, Pia Ratzesberger. Aserbaidschan-Connection einer CDU-Abgeordneten. Süddeutsche.de (19 сентября 2017).
  9. ↑ Мария Епифанова. Зачистка в балтийской "прачечной". Новая газета (29 мая 2018).
  10. ↑ Jonny Wrate. US Lobbying Firm Launders Azerbaijan's Reputation — And Gets "Laundromat" Cash. OCCRP.
  11. ↑ The Azerbaijani laundromat: a new money laundering machine in a familiar guise. AMLC.EU (24 апреля 2019).
  12. ↑ Khadija Ismayilova. Azerbaijani Laundromat shows how regime robs its people to feed itself. The Guardian (5 сентября 2017).
  13. ↑ Danish bank shamed in Azerbaijan corruption scheme. EUobserver (5 сентября 2017).
  14. ↑ Drew Sullivan and Paul Radu. What is a Laundromat? OCCRP.
  15. ↑ Nailia Bagirova, Margarita Antidze. Amnesty condemns arrest of another human rights activist in Azerbaijan. Reuters (5 августа 2014).
  16. ↑ Opinion: Azerbaijan's president prefers pop stars to democracy. Washington Post (10 апреля 2018).
  17. ↑ Former CNN Employee Received $2.6 Million Through "Azerbaijani Laundromat". Asbarez.com (15 сентября 2017).
  18. ↑ Jonny Wrate. Baku's Man in America. OCCRP.
  19. ↑ Azerbajani Opposition Holds Anti-corruption Rally in Baku. Voice of America.
  20. ↑ Bulgaria to investigate $3bn Azerbaijan Laundromat claims. The Guardian (7 сентября 2017).
  21. ↑ Adam Clark. Danske Bank CEO resigns over internal probe. MarketWatch (19 сентября 2018).
  22. ↑ Richard Milne. Estonia arrests 10 former employees of embattled Danske Bank. Financial Times (19 декабря 2018).
  23. ↑ Estonia orders Danske Bank branch to shut. BBC News (19 февраля 2019).
  24. ↑ REPORT of the Independent Investigation Body on the allegations of corruption within the Parliamentary Assembly. PACE (15 апреля 2018).
  25. ↑ Council of Europe expels 14 members accused of corruption in Azerbaijan case. EU-OCS.
  26. ↑ Pat Flynn. German politician dies after flight diverted to Shannon. The Clare Herald (21 марта 2021).
  27. ↑ Germany Indicts Two Ex-MPs for Bribery. OCCRP.
  28. ↑ James Dowsett. German Ex-MP Convicted in Azerbaijan Bribery Scandal. OCCRP (30 июля 2025).
  29. ↑ Former German MP Gets Suspended Sentence for Azerbaijani Bribes. OCCRP (30 января 2026).
  30. ↑ Hungarian businessman connected to the Azerbaijani Laundromat makes a fortune in the ventilator business. Atlatszo (5 ноября 2020).
  31. ↑ Benjamin Novak. Azeri slush fund reportedly tied to deposits in MKB account around the time of Safarov extradition. The Budapest Beacon (6 сентября 2017).
  32. ↑ Zdravko Ljubas. Italian Court Sentences Former Council of Europe MP for Bribery. OCCRP.
  33. ↑ Failings in money laundering battle: President of the Luxembourg Chamber of Notaries fined €70,000 following guilty plea. RTL.lu (31 мая 2024).
  34. ↑ Swedbank's CEO Fired as Money Laundering Scandal Grows. OCCRP.
  35. ↑ New measures to tackle international money laundering. GOV.UK.
  36. ↑ Azerbaijan leader's daughters tried to buy £60m London home with offshore funds. The Guardian (21 декабря 2018).
  37. ↑ UK Freezes Azerbaijani Lawmaker's £39m Properties. OCCRP (23 февраля 2024).
  38. ↑ Democratic US Rep. Henry Cuellar of Texas and his wife are indicted over ties to Azerbaijan. AP News (3 мая 2024).
  39. ↑ Justin Miller, Lise Olsen. "You are the best El Jefe!": Henry Cuellar's Alleged Brazen Foreign Bribery Schemes. The Texas Observer (10 мая 2024).
Retrieved from "https://sibwiki.org/index.php?title=Азербайджанский_ландромат&oldid=95113"